了解中国大陆的反洗钱监管框架
本课程介绍中华人民共和国反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）监管框架，围绕法律体系、监管机构、风险评估机制以及执法与监管实践，全面解析中国当前反洗钱治理体系的结构与运行逻辑。
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电子反洗钱证书
中国反洗钱监管框架课程内容
本课程结合最新法规修订、监管指引及具有代表性的执法案例，帮助学员理解中国反洗钱制度从规则导向向风险为本与科技赋能转型的发展趋势。
本课程是公认反洗钱师（CAMS）考试组合中选修课的选项之一。有兴趣的客户也可另外单独购买本课程。
您将学会
- 理解中国反洗钱监管框架的核心组成要素，包括主要监管机构、法律基础及协同机制。
- 识别并解读中国反洗钱法律法规及监管指引的关键要求，并理解其演进背景。
- 在实践中应用风险为本原则，理解国家及行业洗钱风险评估的方法与重点。
- 通过典型执法案例，识别常见合规缺陷并总结可操作的风险缓释经验。
主要课程主题
- 中国反洗钱的主要监管部门及参与部门
- 中国反洗钱法律体系的演变历程
- 中国反洗钱相关法规及监管指引
- 中国洗钱风险评估现状及行业风险分析
- 中国反洗钱监测与交易管理机制
- 中国打击洗钱犯罪的趋势与案例
目标对象
本课程适合在中国大陆开展或涉及中国业务的金融机构从业人员、合规与风控专业人士、审计与法律顾问，以及希望了解中国反洗钱监管环境的国际从业者。
适合从事以下领域工作的专业人士：
- 中国大陆地区的反洗钱/反恐融资合规
- 监管报告和监督
- 风险管理和内部控制
- 公司治理和政策制定
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 90 分钟课程作业
- 4 周内完成课程
- 10 道题的课后评估, 允许多次作答
- 完成课程后获得证书
价格
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