Cadre réglementaire LCB-FT de l’Union européenne
Comprendre le cadre réglementaire de l’UE en matière de LCB/FT
Ce cours offre un aperçu complet du cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) et le financement du terrorisme (FT).
Contenu du cours sur le cadre réglementaire LCB/FT de l’UE
Les participants exploreront la structure et les responsabilités des principaux régulateurs européens et nationaux, comprendront comment les obligations en matière de LCB sont façonnées par les évaluations des risques et les orientations réglementaires, et apprendront l’application pratique de la déclaration de soupçon. Le cours examine également les mesures d’application, les organismes non réglementaires et les efforts de collaboration qui influencent la conformité en matière de LCB-FT dans l’ensemble de l’UE.
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Vous apprendrez à
- Comprendre les composantes essentielles du dispositif réglementaire LCB-FT de l’UE.
- Appliquer les exigences réglementaires et les procédures de déclaration de soupçon dans la pratique.
- Analyser les mesures d’application propres à l’UE pour identifier les manquements à la conformité et mettre en pratique les enseignements clés.
Principaux sujets du cours
- Structures réglementaires et processus d’évaluation des risques au niveau de l’UE et des États membres.
- Rôles des principales autorités de surveillance, des CRF et des organismes non réglementaires.
- Directives réglementaires en matière de LCB et procédures de signalement des transactions suspectes.
- Partenariats inter-agences et autres réglementations européennes pertinentes influant sur la conformité..
Public cible
Ce cours est conçu pour tout praticien qui a besoin d’une compréhension claire et concrète de l’écosystème réglementaire LCB-FT de l’UE.
Idéal pour les professionnels travaillant dans :
- La conformité LCB-FT au sein de l’UE
- Le reporting réglementaire et l’engagement de supervision
- L’évaluation des risques, la gouvernance et la surveillance
- Les institutions multinationales soumises aux obligations transfrontalières de l’UE
Structure du cours
- En ligne, à votre propre rythme
- 90 minutes de cours
- À effectuer en quatre semaines
- Certificat de réussite à la fin du cours
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Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS