认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
当前显示第 1-8 项（共 8 项）
● 专题证书课程
预防和打击非法野生动植物贸易
2
ACAMS 积分
● 专题证书课程
预防和打击非法野生动植物贸易
2
ACAMS 积分
MAR
27
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
2026年3月27日 / 12PM–2PM CST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
27
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
2026年3月27日 / 12PM–2PM CST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
12
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
2025年2月12日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
12
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
2025年2月12日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
2024年2月28日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
2024年2月28日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
OCT
19
● 培训网络研讨会
录播
制裁实务分享——制裁尽职调查（SDD）（以普通话进行）
2023年10月19日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
OCT
19
● 培训网络研讨会
录播
制裁实务分享——制裁尽职调查（SDD）（以普通话进行）
2023年10月19日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
SEP
14
● 培训网络研讨会
录播
剖析加密骗局:传统诈骗骗局与现代方法（以普通话进行）
2023年9月14日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
SEP
14
● 培训网络研讨会
录播
剖析加密骗局:传统诈骗骗局与现代方法（以普通话进行）
2023年9月14日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
APR
13
● 培训网络研讨会
录播
科技在洗钱防制中的应用-实施创新AFC技术的前期策略（以普通话进行）
2023年4月13日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
APR
13
● 培训网络研讨会
录播
科技在洗钱防制中的应用-实施创新AFC技术的前期策略（以普通话进行）
2023年4月13日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
23
2023年3月23日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
23
2023年3月23日 / 9AM–10AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。