认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
当前显示第 1-9 项（共 17 项）
客户尽调认证专员 (CKYCA) 资格认证是针对初入了解您的客户 (KYC)/客户尽职调查 (CDD) 领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目，此类人员通常负责客户准入、定期审查以及更新客户档案等工作。
● 资格认证
CKYCA
客户尽职调查岗位证书(CKYCA)资格认证
MAR
27
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
2026年3月27日 / 12PM–2PM CST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
27
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
2026年3月27日 / 12PM–2PM CST
• 2
ACAMS 积分
•
JAN
30
● 培训网络研讨会
录播
In Focus: 解读第五轮互评估报告（以普通话进行）
2026年1月30日 / 12PM–1PM CST
• 1
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•
JAN
30
● 培训网络研讨会
录播
In Focus: 解读第五轮互评估报告（以普通话进行）
2026年1月30日 / 12PM–1PM CST
• 1
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•
JUN
13
● 培训网络研讨会
录播
Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系
2025年6月13日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
JUN
13
● 培训网络研讨会
录播
Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系
2025年6月13日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
FEB
12
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
2025年2月12日 / 9AM–10AM EST
• 2
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•
FEB
12
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
2025年2月12日 / 9AM–10AM EST
• 2
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•
JAN
22
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化
2025年1月22日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
JAN
22
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化
2025年1月22日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
DEC
18
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 为FATF第五轮评估做好准备（以普通话进行）
2024年12月18日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
DEC
18
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 为FATF第五轮评估做好准备（以普通话进行）
2024年12月18日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
2024年11月28日 / 9AM–10AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
2024年11月28日 / 9AM–10AM EST
• 1
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•
APR
11
2024年4月11日 / 9AM–10AM EST
•
APR
11
2024年4月11日 / 9AM–10AM EST
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将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。